Estados Unidos.- Estados Unidos le hizo la entrega Chile de dinero incautado en caso de lavado de capitales.
Este jueves, el Gobierno de EE.UU. entregó a Chile la suma de 1,7 millones de dólares gracias a la destrucción de una red de lavado de dinero del narcotráfico colombiano que en 2007 operaba y era liderada por el empresario chileno Mauricio Mazza.
El cheque por los recursos de 1.776.398 dólares obtenidos de forma ilícita fue entregado por la embajadora estadounidense en Chile, Carol Pérez, a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud. El monto solo hace parte de los más de 3,5 millones de dólares que le fueron incautados al supuesto empresario chileno del clan Mazza en Estados Unidos.
Esa red de blanqueo de capitales llevaba varios años ya en esas actividades ilícitas y sus tranzas fueron las que permitieron que el trabajo en equipo de Chile y Estados Unidos lograra recuperar parte del dinero. La misma estuvo liderada por el empresario chileno Mauricio Mazza, quien era dueño de varias casas de cambio con las cuales logró lavar cerca de 280 millones de dólares de carteles colombianos de la droga.
La investigación inició 2004 gracias al trabajo en conjunto de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes juntos lograron investigar las operaciones de Mazza, algunas más específicas que otras, pero al final con resultados favorables para ambos países.
Embajadora estadounidense en Chile Carol Pérez
Fue así que en el operativo lograron desmantelar la operación de lavado de activos de mayor tamaño investigada por Chile, y para el continente.
En marzo de 2007, Mazza fue retenido en un vuelo en Santiago con destino a Los Ángeles (EE.UU.), y llevaba encima 2 millones de dólares en efectivo. Tras ser capturado, cumplió tres años de cárcel en EE.UU. y en mayo de 2010 regresó a Chile. En su país quedó a cargo de la justicia por lavado de dinero y evasión de impuestos.
María Eugenia Manaud, presidenta del CDE, explicó que además del presunto empresario chileno fueron capturados siete integrantes más de la banda, quienes también fueron condenados pero, al no ser definitiva la condena, permanecerán en libertad.
source http://segundoenfoque.com/chile-recibio-dinero-incautado-en-casos-de-lavado-29-356537/
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